Sosyal Medya

İsviçre

Eski Credit Suisse Çalışanına Mozambik Skandalı Nedeniyle Kara Para Aklama Suçlaması

yazar

Yayınlayan

on

Mosambik’te devlet şirketlerine aktarılan iki milyar doları aşan krediler yeni bir hukuki süreci tetikledi. Federal Savcılık, Credit Suisse’in kara para aklama ile mücadelede ciddi zaaflar gösterdiğini belirterek eski bir çalışan hakkında dava açtı.

Öne Çıkanlar

  • Eski bir Credit Suisse çalışanı, Mozambik kredi skandalı kapsamında kara para aklama suçlamasıyla yargılanacak.
  • 2013’ten itibaren Mozambik devlet şirketlerine toplam 2 milyar dolar tutarında kredi sağlanmıştı.
  • Federal Savcılık, Credit Suisse’in kurumsal yapısında ciddi eksiklikler olduğuna dikkat çekiyor.

İki Milyar Dolarlık Krediler Skandalı Derinleştirdi

Credit Suisse finans grubunun 2013’te üç Mozambik devlet şirketine verdiği yüksek tutarlı krediler, 2016’da “Mozambik Borç Skandalı” olarak dünya gündemine oturmuştu.

Federal Savcılık (BA), söz konusu kredilerle bağlantılı ilk soruşturmayı 2020’de başlattı. İki kişi hakkında kara para aklama ve yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçlarına yardım şüphesiyle yürütülen bu süreç, daha sonra yeni bulgularla genişletildi.

2023’te açılan ikinci soruşturma ise 25 Kasım 2025’te hazırlanan iddianameyle tamamlandı.

7,86 Milyon Dolar Şüpheli Kaynak: “Running Fee” Ödemeleri

İddianamenin merkezinde, Credit Suisse ile bir yabancı danışmanlık/varlık yönetim şirketi arasındaki ticari ilişki bulunuyor. Bu şirketin, Mozambik borç skandalındaki işlemlere dahil olduğu değerlendiriliyor.

2016 yılının ilkbaharında, bu şirketin Credit Suisse İsviçre hesaplarına 7,86 milyon dolar aktarıldı. Gönderici: Mozambik Ekonomi ve Maliye Bakanlığı.

Bu paranın, Mozambik devlet şirketleriyle yapılan ve devlet garantisi taşıyan sözde “running fee” (süreç yönetim ücreti) anlaşmalarından kaynaklandığı iddia ediliyor. Savcılığa göre bu gelir, rüşvet ve görevi kötüye kullanma dahil çeşitli suçlarla bağlantılı olabilir.

Compliance Uyarıları Görmezden Mi Gelindi? Para Emirlikler’e Aktı

Şüpheli ödemenin hemen ardından, söz konusu şirket 7 milyon doları Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki hesaplara transfer etti.

Bu işlem sonrası Credit Suisse iç soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten ve şimdi suçlanan uyum (compliance) çalışanının, pek çok risk işaretine rağmen üst yönetime kara para aklama şüphesiyle MROS’a bildirim yapılmamasını tavsiye ettiği, bunun yerine hesabın kapatılmasını önerdiği belirtiliyor.

Savcılık: “Kara Para Aklanmasına Göz Yumuldu”

Hesap kapatma sürecinde, Credit Suisse’te kalan yaklaşık 609 bin dolar ve 28 bin İsviçre frangı da yurt dışına aktarılmış ve böylece savcılığa göre “suç gelirleri aklanmış” oldu.

Savcılığın iddiası:

  • Söz konusu çalışan, yetersiz incelemeler yaparak veya bilerek, suç gelirlerinin yurtdışına çıkmasına imkan sağladı.

Credit Suisse ise ancak 2019 yılında – ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) kredilere ilişkin soruşturma başlatınca – MROS’a resmi şüphe bildiriminde bulundu.

Haberin Devamını Oku
Yorum Yapın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gündem

İsviçre’de bir okul, veli kaynaklı güvenlik endişesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı

yazar

Yayınlayan

on

By

APPENZELL AUSSERRHODEN – İsviçre’nin Appenzell Ausserrhoden kantonuna bağlı Reute beldesinde bir ilkokul, bir velinin öğretmen ve öğrencilere yönelik tehditte bulunduğu iddiası üzerine geçici olarak kapatıldı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgiye göre, olayın ardından velilerden okul yönetimine çok sayıda şikâyet ulaştı. Bazı öğrencilerin okula giderken kendilerini güvende hissetmedikleri, bu nedenle kimi ailelerin çocuklarını okula göndermediği belirtildi. Okul yönetimi, spor tatiline iki gün kala eğitime ara verilmesine karar verdi.

Olay komşu köyde yaşandı

Yetkililer, söz konusu olayın Reute’de değil, komşu yerleşim yeri Oberegg’de meydana geldiğini, ancak şüpheli velinin çocuklarının Reute’deki okula devam etmesi nedeniyle tedbirin bu okulda alındığını açıkladı.

Reute Belediye Başkanı Karin Steffen, yerel basına yaptığı açıklamada, “Mevcut korku ve güvensizlik ortamında sağlıklı bir okul düzeni mümkün değildi. Öğrencileri korumak için bu kararı almak zorunda kaldık.” ifadelerini kullandı.

Steffen, olayın bölgede bu ölçekte ilk kez yaşandığını belirterek, “Böyle bir adım atmak zorunda kalmamız beni endişelendiriyor.” dedi.

Şüpheli iddiaları reddetti

Hakkında şikâyet bulunan 51 yaşındaki Johannes W. ise iddiaları reddetti. Yerel basına konuşan W, bir öğretmenle yalnızca “sözlü bir tartışma” yaşadığını, ancak hiçbir zaman agresif davranmadığını savundu.

“Hiçbir zaman saldırgan olmadım.” diyen W, çocuklara veya öğretmenlere yönelik herhangi bir tehditte bulunmadığını, kimseye yaklaşmadığını ve her zaman mesafesini koruduğunu ileri sürdü.

Olay sonrası hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını söyleyen W, “Evime döndüm, gözaltına alınmadım ve hakkımda herhangi bir kısıtlama kararı uygulanmadı.” ifadelerini kullandı.

Hukuki süreç değerlendiriliyor

Belediye Başkanı Steffen, polisle temas halinde olduklarını, ancak şu ana kadar resmi bir suç duyurusunda bulunulmadığını belirterek, “Gelecek hafta olası hukuki adımları değerlendireceğiz.” dedi.

Reute’de okul tatilinin 1 Şubat’a kadar süreceği, bu tarihe kadar okulun geleceğine ilişkin kalıcı bir çözüm bulunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Haberin Devamını Oku

Dünya

İsviçre’de siyasetçilerden X’e tepki: Platformdan çıkılması çağrısı

yazar

Yayınlayan

on

By

İsviçre’de bazı siyasetçiler, sosyal medya platformu X’in (eski adıyla Twitter) içerik politikaları ve denetim uygulamalarından duydukları rahatsızlık nedeniyle devlet kurumları ve kamu görevlilerine platformu terk etme çağrısında bulundu.

Federal Meclis’te farklı partilerden milletvekilleri tarafından yapılan açıklamalarda, X’te son dönemde artan dezenformasyon, nefret söylemi ve sahte hesap faaliyetlerinin kamuoyunu yanıltma riski taşıdığı savunuldu.

Milletvekilleri, kamu kurumlarının resmi iletişimlerini “daha şeffaf ve güvenilir platformlar” üzerinden sürdürmesi gerektiğini belirterek, hükümete X kullanımının gözden geçirilmesi yönünde çağrı yaptı.

Konuya ilişkin hükümet kanadından henüz resmi bir karar açıklanmazken, Federal İletişim Ofisi’nin platformun kamu iletişimindeki rolüne dair bir değerlendirme raporu hazırladığı bildirildi.

Uzmanlar ise olası bir ayrılığın, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve kriz dönemlerinde hızlı iletişim açısından etkilerinin dikkatle analiz edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Haberin Devamını Oku

Avrupa

İsviçre’de transit geçiş yapan yabancı araçlardan ücret alınmasına yeşil ışık

yazar

Yayınlayan

on

By

İsviçre’de parlamentonun üst kanadının ardından Ulusal Meclis Ulaştırma Komisyonu da, ülkeyi bir sınırdan diğerine yalnızca transit geçen yabancı araçlardan ücret alınmasını öngören düzenlemeye destek verdi.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre, komisyon söz konusu önergeyi 16 “evet”, 2 “hayır” ve 5 çekimser oyla kabul etti.

Teklife göre, İsviçre’de kayda değer bir konaklama yapmadan sadece geçiş amacıyla ülkeyi kullanan motorlu taşıt sürücülerinden “transit geçiş ücreti” alınması planlanıyor.

Söz konusu düzenleme, Ticino kantonundan İsviçre Federal Meclisi üyesi Marco Chiesa tarafından sunulan önergeye dayanıyor. Önerge geçen yıl Eyaletler Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilmişti.

Bakanlığa tasarı hazırlama görevi

Kararın yürürlüğe girmesi halinde, Ulaştırma Bakanı Albert Rösti’nin düzenlemeye ilişkin yasal tasarıyı hazırlaması gerekecek.

Önergede, transit geçiş ücretinin Avrupa Birliği ile yapılan kara ulaşımı ve serbest dolaşım anlaşmalarıyla uyumlu olması gerektiği vurgulanıyor. Bu kapsamda, uluslararası anlaşmalardan doğan haklara sahip sürücüler muaf tutulabilecek.

“Trafiği azaltma amacı taşıyor”

Chiesa, ücretin “yönlendirici nitelikte” olacağını, trafik yoğunluğuna, günün saatine ve haftanın günlerine göre değişebileceğini belirtti.

Amaçlarının özellikle kuzey–güney güzergâhlarında transit trafikten kaynaklanan yoğunluğu azaltmak olduğunu ifade eden Chiesa, elde edilecek gelirlerin Ulusal Yollar ve Kentsel Ulaşım Fonu’na (NAF) aktarılacağını kaydetti.

Rösti temkinli

Ulaştırma Bakanı Rösti ise daha önce yaptığı açıklamada önergeye anlayış gösterdiğini ancak uygulamanın idari ve mali açıdan zorluklar barındırdığına dikkat çekmişti.

Rösti, tüm sınır kapılarında kesintisiz denetim gerekeceğini, böyle bir sistemin kurulması ve işletilmesinin yüksek maliyet doğurabileceğini ifade etmişti.

Haberin Devamını Oku

Trendler